Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 30 người tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra dấu hiệu trốn thuế liên quan hoạt động rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng qua máy POS. Theo thông tin cơ quan công an công bố ngày 15/10, việc triệu tập được triển khai ngày 14/10/2026, sau quá trình thu thập và củng cố tài liệu.
Báo Đại Đoàn Kết và Tuổi Trẻ dẫn kết quả làm việc ban đầu cho biết những người liên quan khai nhận tổng giá trị giao dịch khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng và số thuế bị trốn hàng chục tỷ đồng. Đây là các số liệu điều tra ban đầu; cần phân biệt giá trị giao dịch với doanh thu và khoản thuế đang được làm rõ.
Giao dịch rút tiền được thể hiện thành thanh toán mua hàng
Theo Báo Tin tức và Dân tộc, vụ việc xuất phát từ việc Phòng An ninh kinh tế phát hiện hoạt động cung cấp dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ với lượng giao dịch lớn nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế. Lực lượng chức năng sau đó báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để xác lập chuyên án.
Kết quả xác minh bước đầu được Thanh Niên và Đại Đoàn Kết đăng tải cho thấy nhóm này dùng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, rồi thuê, mượn hoặc liên kết với đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS. Dịch vụ được quảng bá trên mạng xã hội, thu phí 1,5–2% giá trị mỗi giao dịch.
Với dịch vụ rút tiền, thẻ tín dụng được quẹt qua POS dưới hình thức trả tiền mua hàng, dù thực tế không có hàng hóa, dịch vụ được mua bán. Báo Tin tức và Dân tộc mô tả tiền đi vào tài khoản do nhóm này quản lý, sau đó được chuyển lại cho khách hàng sau khi trừ phí.
Với dịch vụ đáo hạn, trình tự được đảo lại: nhóm cung cấp dịch vụ chuyển tiền trả dư nợ thẻ cho khách hàng trước, rồi quẹt chính thẻ đó qua POS để thu hồi khoản đã ứng. Cơ chế được Thanh Niên phản ánh cho thấy giao dịch trên máy mang hình thức thanh toán, trong khi mục đích thực tế là thu hồi tiền ứng trả nợ.
Thu giữ gần 400 máy POS và 10.000 thẻ tín dụng
Theo Tuổi Trẻ, để mở rộng hoạt động, nhóm này thuê thêm máy, tuyển nhân viên giao dịch và tìm khách qua mạng xã hội cùng các quan hệ quen biết. Công an đã thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại, 20 máy vi tính và tài liệu liên quan.
Cơ quan điều tra cảnh báo giao dịch khống còn ảnh hưởng đến quản lý doanh thu, số liệu thị trường và an toàn thông tin khách hàng. Công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân thận trọng với lời mời rút tiền, đáo hạn thẻ không đúng quy định, lựa chọn dịch vụ tài chính hợp pháp. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.